银行卡频繁转账犯法吗
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一天给别人转账四五次有事吗
银行卡频繁转账一般不会有什么不良影响。 但是如果客户短时间内频繁地转账汇款、收款，且转账汇款和收款均来自于自己经营业务明显无关的个人账户，银行就会认为这些交易是可疑交易，然后对可疑交易进行核查。如果核查结果为交易正常，并不会产生影响。其实大家要知道银行的这一行为是合理合法的，是国家要求银行进行的反洗钱监控行为，为了打击犯罪，同时保护持卡人的合法权益。虽然现在很多公司都是频繁转账的，这并不犯法...
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银行卡频繁转账一般不会有什么不良影响。 但是如果客户短时间内频繁地转账汇款、收款，且转账汇款和收款均来自于自己经营业务明显无关的个人账户，银行就会认为这些交易是可疑交易，然后对可疑交易进行核查。如果核查结果为交易正常，并不会产生影响。其实大家要知道银行的这一行为是合理合法的，是国家要求银行进行的反洗钱监控行为，为了打击犯罪，同时保护持卡人的合法权益。虽然现在很多公司都是频繁转账的，这并不犯法...